印度通过反洗钱审查,尽管存在担忧。

印度通过反洗钱审查,尽管存在担忧。

India passes anti-money laundering review despite concerns

作者: ET Online

India’s compliance with anti-money laundering rules under FATF scrutiny includes improving supervision in non-financial sectors and facing criticism over counter-terrorism laws, with the country being a member of the FATF alongside major economies like the US…

印度在 FATF 监督下遵守反洗钱规定,包括加强非金融领域的监管和对反恐法律的批评,该国与美国等主要经济体一样,是 FATF 的成员……

The Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering watchdog, has largely commended India for complying with its regulations. However, the organization has emphasized the need for … [+3945 chars]

金融行动特别工作组(FATF),一个全球的反洗钱监管机构,在很大程度上赞扬了印度遵守其规定。然而,该组织强调了需要……[+3945个字符]

关键词:
1. 印度
2. 反洗钱审查
3. 担忧
4. 金融行动特别工作组(FATF)
5. 全球反洗钱监管机构
6. 遵守规定

简介:
1. 印度:南亚国家,是世界上人口第二多的国家,经济正在快速增长,近年来在反洗钱法规和审查方面有所加强。
2. 反洗钱审查:指对金融交易和其他可能隐藏非法所得的活动进行的检查和监管,以确保资金流动的合法性和透明性。
3. 担忧:在反洗钱审查过程中,可能会出现对某些实施环节的不确定性和问题,引起国内外监管机构和组织的关注。
4. 金融行动特别工作组(FATF):一个国际性的政府间机构,致力于制定和推广全球反洗钱和反恐怖融资的政策和标准。
5. 全球反洗钱监管机构:FATF作为一个国际监管机构,对各国在反洗钱方面的表现进行监督和评估。
6. 服从规定:印度在FATF的评估中,被认可是遵守国际反洗钱规定的,但也需要持续改进和加强执行力度,以应对仍然存在的挑战和担忧。

(注:由于原文中提到“ [+3945个字符]”,意味着还有更多内容未展示,所以简介只是基于提供的信息。)

原文链接:The Times of India